Vous souhaitez vérifier l’authenticité et détecter les fraudes des opérations commerciales ?

Notre service de Transactions Intelligence vous permet de détecter les fraudes et de confirmer l’authenticité des produits et le sérieux de vos interlocuteurs.

Import-Export Due Diligence

Transactions Intelligence

Notre service de Transactions Intelligence vous permet de détecter les fraudes et de confirmer l’authenticité des produits et le sérieux de vos interlocuteurs.

Nos experts recueillent les connaissances du marché et des informations spécifiques sur les transactions par l’intermédiaire de contacts directs, de visites sur les sites et d’études du marché, informations qui sont ensuite réunies dans un rapport unique et sécurisé.

Nous réalisons pour vous une véritable feuille de route de validation de vos transactions commerciales.

Nous vérifions :

  • L’existence de l’entité et du partenaire commercial
  • Les activités commerciales de l’entité
  • Les caractéristiques des biens
  • L’authenticité de la transaction, des documents et des informations
  • Les éléments liés à l’origine
  • Les éléments tarifaires et d’évaluation
  • Les réglementations locales, les évolutions tarifaires
  • L’état des lieux des conditions de stockage