Due diligence: Nos Services

Nos services

Nous associons la rigueur et la discrétion de l’investigateur, la technicité du banquier d’affaires, les connaissances géopolitiques d’un Think-Tank et le réseau international d’entrepreneurs de terrain à l’étranger.
ABI intervient dans l’ensemble de votre chaîne de croissance : conseillers, investigateurs/auditeurs, et partenaires financiers.
Nous avons à notre actif plus de 100 deals dans 30 pays pour une valeur supérieure à 800M$ Secteurs: finance, construction, immobilier, distribution, luxe, défense, agro-alimentaire.

 Nous mettons nos compétences, réseau de terrain et notre technologie au service des grands groupes comme des PME et TPE, que nous nous engageons à servir avec la même attention, le même suivi. Nous avons mis en place une politique de prix attractive pour nos clients.

Services Due dilligence

International Advisory Services

Due diligence commerciale « Route to Market »:

Valider un nouveau marché:
– Intérêt d’implantation
– Solvabilité du marché, potentiel de croissance
– Risque pays
Identifier les principaux intervenants locaux et internationaux
– Concurrence
– Fournisseurs
– Legislateurs
Identifier les « barriers to entry », points bloquants
Générer une long-list de cibles potentielles:
– Partenaires de distribution
– Sociétés à l’acquisition, à la Joint-Venture
– Espaces de ventes, agents, VRPs, etc.
– Management local

Vous accompagner dans l’ensemble de votre processus d’export et d’implantation

– Assistance à la négociation commerciale sur place

– Assistance à l’ouverture d’un établissement

– Suivi commercial, légal, et de relation avec votre agent local

Nos références sont nombreuses et fortes dans l’accompagnement, notamment en Afrique et Moyen-Orient

Outils de Validation et d’Investigation

Plusieurs niveaux de validation adaptés à votre situation s’offrent à vous, et ce dans plus de trente pays :

- ABI ID Check® identité personne physique : Pour la première fois en France, vous pouvez directement et immédiatement vérifier la véracité de tout document d’identité (original ou copie).

– Validation de partenaires : preuve d’existence « background check », éléments financiers, actionnariat, réputation, litiges, propriété et check de listes noires internationales : autorités de régulations financières, listes d’embargo, criminelles, de fraude, banqueroute, etc.

Cas pratique : Due diligence de validation de partenaire potentiel

Valider un partenaire d’affaire dans le domaine de l’éducation pour apposer sa marque en franchise et permettre au partenaire de faire passer des tests linguistiques:

Cerner la cible et son environnement: 

Preuves d’existence: Enregistrement, licence d’éducation, HQ, filiales,

Actionnariat, financements

Management

Identifier le passif et les relations d’affaires

Stakeholders assessment: Clients, étudiants, fournisseurs

Réputation en ligne et hors ligne

Comptes de résultats, délais de paiements

Litigation record

Backgroud Check: listes noires, embargo, etc.

Gap Analysis: Vérifier les références et accréditations

Partenariats internationaux annoncés

Accréditations, classements, résultats académiques annoncés

A ce stade de la validation, nous ne sommes pas dans une phase d’audit, mais nous émettons un avis qualifié, basé sur votre problématique :
Nous prenons pour base des éléments publics, systématiquement recoupés par plusieurs sources de terrain opérant dans la sphère d’influence de votre cible, à savoir :

  • - Clients
  • - Fournisseurs
  • - Assureurs crédit, credit managers
  • - Associations sectorielles
  • - Juristes
  • - Directeur financier (si un contact direct avec votre cible est accepté)
  • - Employés, ambiance générale
  • - Anciens employés

Due Diligence avancée

Intervention et analyse humaine renforcée, appel d’employés et de partenaires, analyse de performance.

Cas pratique : Mission Greenfield project
Due diligence de construction d’un projet hôtelier Greenfield

Valider la faisabilité d’un projet hôtelier Greenfield : partenaire, terrain, licences
Cerner la cible et son environnement: 
– Preuves d’existence: Enregistrement, licences, HQ, filiales,
– Actionnariat, financements
– Management

Due diligence d‘acquisition ou d’investissement

Audit interne pour compte de tiers, interviews, visite sur site, gestion totale du processus de Due Diligence dans le cadre de création d’entité, d’acquisitions, de joint-ventures, ou de validation d’un fond d’investissement.

Cas pratique : Due diligence sur un fonds alternatif d’investissement
Valider  un fonds, ses dirigeants, stratégie d’investissement, exposition au risques, 
Cerner la cible et son environnement: 
– Preuves d’existence: Enregistrement, licences, HQ, filiales,
– Actionnariat, financements
– Management
Identifier le passif et les relations d’affaires
Stakeholders assessment: Clients, fournisseurs
– Réputation en ligne et hors ligne
– Comptes de résultats, délais de paiements
Litigation record
Backgroud Check: listes noires, embargo, etc.
Analyser la méthodologie d’investissement 
– Grille de risques, VaR, et autres indicateurs pertinents
– Track record d’investissements et d’exit
– Gouvernance, méthodes de gestion
Gap Analysis: 
– Différentiel des performances affichées / à la réalité
– Grille des commissions et frais de gestions
Identifier le passif et les relations d’affaires
Stakeholders assessment: Clients, fournisseurs
– Réputation en ligne et hors ligne
– Comptes de résultats, délais de paiements
Litigation record
Backgroud Check: listes noires, embargo, etc.
Gap Analysis: Analyser la valeur des droits et permis, l’accessibilité du terrain
Analyser  et interpréter les textes des permis  et les risques juridiques associés
– Vérifier la disponibilité réelle du terrain (propriétaires et usufruitiers réels, droits coutumiers, etc)
– Identifier les réels décisionnaires en matière de permis et d’opération hôtelière

Lutte contre la fraude et litiges

« Track 2 »: Lutte contre la fraude, arnaques, litiges entre parties,
ABI vous aide à éviter les fraudes durant l’ensemble du cycle de vos relations avec vos clients/fournisseurs/cible d’acquisition/partenaire:

  • - Dès l’entrée en relation
  • - Durant la relation, en mettant en place des modèles comportementaux prédictifs et des outils opérationnels générateurs d’alertes pour réduire les éventuelles tentatives de fraude.
  • - Après la relation ou l’acquisition, en assurant une Veille permanente sur mesure.
  • - Sur un site e-commerce : les tentatives de commandes frauduleuses sur les sites marchands s’élevaient à 1,7 milliards d’euros en 2012.
  • - Sur un réseau social

Nos équipes sont des membres actifs de la prestigieuse ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) dont est issue l’équipe qui mit au jour les fraudes massives de B. Madoff malgré le laxisme des autorités américaines de l’époque.

Nous avons participé à plusieurs missions « Track 2 » d’identification de fraudes, de schémas de corruption, de recouvrement de créances et de litiges divers notamment :

– Au Yémen
– Aux Emirats Arabes Unis
– Au Luxembourg
– En Suisse
– En France
– Au Gabon
– Au Malawi

Dans les domaines suivants :
Industrie pétrolière
Finance
Vins et spiritueux
Agro-alimentaire

Matrice Due dilligence