Les Secteurs d’Intervention

Due diligence pays

Agro-Alimentaire, boissons, vins et spiritueux

Excellente connaissance du marché des vins et spiritueux.
Nos clients prestigieux dans le secteur : Moët-Hennessy, Bordeaux Participations (fonds luxembourgeois), Vins & Domaines.
Nous possédons une expertise unique tant en stratégie export qu’en achats, logistique, marketing stratégique, dans le secteur.Structuration, levée de capitales et due diligences pour un grand conglomérat franco-africain dans le domaine de l’agro-industrie en Afrique et Amérique Latine. Contactez-nous pour vos projets dans ce secteur

Industries extractives : pétrole, gaz et mines

Nous possédons un excellent réseau au sein des holdings de développement des industries pétrolières dans le Golfe arabo-persique.
Nous avons également à notre actif des missions de validation de partenaire dans le secteur de l’exploration en Afrique.
Nous avons aussi ouvert la filiale Moyen-Orient d’une entreprise française de traitement dans le domaine gazier, et réalisé la validation de faisabilité d’un marché aux Etats-Unis pour le traitement des eaux polluées par l’extraction de gaz et pétroles de schiste. Contactez-nous pour vos projets dans ce secteur

Industrie Manufacturière

Nous avons accompagné de grands groupes, dont certaines success stories mondiales :
Depuis 2005 : RAK Ceramics, que nous avons accompagné en Route to Market, advisory et en due diligences dans leurs stratégie de déploiement dans plusieurs pays d’Asie, Afrique et Europe.
RAK Ceramics est aujourd’hui le plus grand groupe de céramiques domestiques au monde.

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Production et Distribution d’eau

Nous conseillons deux entreprises innovantes dans le domaine du traitement des eaux :
Swissinso : Cleantech suisse basée à Lausanne impliquée dans traitement de l’eau par osmose inversée, utilisant des unités mobiles totalement autonomes énergiquement car fonctionnant à l’énergie solaire. Nous avons mis en place une feuille de route de développement et de partenariats stratégiques et financiers à destination des pays du Golfe et en Iraq pour cette société.TMW : ‘Cleantech’ française : Après 10 ans de recherche et développement, TMW répond aujourd’hui aux demandes globales de traitement des eaux, avec ses propres produits, simples d’utilisation et dont la technologie est brevetée. Implantée à Paris, Angers et Dubaï, TMW devient un acteur incontournable des secteurs du traitement des eaux et de la production d’eau pure.
Nous avons notamment mis en place la structure TMW Middle-East, identifié la meilleure structure juridique et les partenariats, et réalisé une enquête Route to Market pour le marché américain dans le domaine du traitement des eaux polluées par l’industrie d’extraction des gaz et pétroles de schistes aux Etats-Unis.Contactez-nous pour vos projets dans ce secteur

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Assainissement, Gestion des déchets et dépollution

TMW : ‘Cleantech’ française : Après 10 ans de recherche et développement, TMW répond aujourd’hui aux demandes globales de traitement des eaux, avec ses propres produits, simples d’utilisation et dont la technologie est brevetée. Implantée à Paris, Angers et Dubaï, TMW devient un acteur incontournable des secteurs du traitement des eaux et de la production d’eau pure.
Nous avons notamment mis en place la structure TMW Middle-East, identifié la meilleure structure juridique et les partenariats, et réalisé une enquête Route to Market pour le marché américain dans le domaine du traitement des eaux polluées par l’industrie d’extraction des gaz et pétroles de schistes aux Etats-Unis.
Groupe FANALCA
Nous conseillons ce conglomérat sud-américain de manière exclusive pour le Moyen-Orient.
FANALCA est impliquée dans la récolte et traitement des déchets en zone urbaine dans sept pays en Amérique latine, Afrique Australe et Asie du Sud.

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Construction

Nous avons accompagné le groupe belge SIX Construct / Besixdans son implantation dans le Golfe arabo-persique. Le groupe Besix fut notamment le constructeur de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde à Dubaï.
Nous avons également réalisé une mission de due diligence pour la puissante UAE Contractors Association

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Hébergement et Restauration

Nous réalisons depuis dix ans et sans discontinuer de très nombreuses missions de due diligence, de validation et de Route to Market pour des grands groupes hôteliers dans le cadre de leur déploiement international.
Nous avons une expérience peu égalée dans le monde avec des missions réalisées dans une trentaine de pays.
En restauration, nous accompagnons un groupe maintenant international dans son déploiement en propre et par franchises (voir le secteur Franchises).

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Franchises

Nous travaillons aux côtés des plus grandes marques de franchise dans leur stratégie de déploiement, parfois à un rythme soutenu et dans de nombreux pays.Nous maitrisons parfaitement les rouages et les problématiques des franchiseurs et des franchisés et nous accompagnons des grands groupes internationaux dans le secteur depuis 2005, dans une vingtaine de pays :

Restauration sous franchise, éducation (centres de tests), centres de certification.

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Immobilier

Nous réalisons des audits et due diligence dans le cadre de projets immobiliers que ce soient dans l’acquisition d’un bâti commercial ou privé, ou bien dans la réalisation et construction d’un projet commercial.

Nous réalisons des missions pour nos clients en France, Chine, Arabie Saoudite, Emirats, Maroc, etc.

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Luxe

Nous travaillons pour les plus grandes marques de luxe dans l’accompagnement stratégique, le brand-building local et la gestion de leur couple risques-opportunités sur le terrain. Nous conseillons notamment : Cartier ME, Groupe Chalhoub, Roberto Cavalli, Mojeh Magazine, Eric Tibusch, JCDC, Comité Francéclat, Joaillerie de France.

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Services Financiers, Banques et Assurances

Notre département dédié aux activités régulées accompagne des institutions financières dans leur développement international. Notamment :

  • Un fonds US de 10 milliards USD d’actifs sous-gestion, dans la validation de sa stratégie de partenariats au Moyen-Orient et Inde
  • Un fonds français de Private Equity (FIP et FCPR) dans sa stratégie de déploiement internationale
  • Une banque d’affaire française de premier plan dans la validation de sa stratégie de partenariats
  • Une grande banque française dans l’analyse de ses risques de contreparties liés à la mise en œuvre d’une nouvelle règlementation
  • Une bourse de valeurs (NASDAQ Dubai, ex DIFX) dans la mise en place de son module d’anti-blanchiment
  • Plusieurs fonds stratégiques souverains de premier plan dans le cadre  de leur stratégie de déploiement, d’origination et de validation des partenariats avec des contreparties régulées et des industriels.
  • Accompagnement à la levée de fonds pour plusieurs acteurs financiers et industriels au Moyen-Orient.

Autres services

Grande distribution : accompagnement au développement en Géorgie, Iran, Arménie de MAF Carrefour

Télécom : accompagnement et formation à la maîtrise des risques en Afrique pour Maroc Télécom

Facilities Management : accompagnement par croissance externe au Moyen-Orient pour :

Sodexo

Intercat

NTrust

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Particuliers consommateurs : e-commerce, réseaux sociaux et fraude

Nous réalisons des enquêtes préalables de probité et de l’identification des fraudes pour les consommateurs et acheteurs de sites e-commerce.

Grâce à notre expérience en tracking des sites, enquêtes préalables, identification des bénéficiaires économiques et enquêtes de terrain, nous pouvons vous aider dans l’identification de fraudes en amont ou pour récupérer vos biens en cas de fraude avérée.

Nous avons également une excellente connaissance des nouveaux réseaux mafieux, de fraude dite ingénieuse qui sévit et connaît une recrudescence notamment sur les sites d’annonces immobilières, de ventes d’objets ou véhicules, ou des plateformes de mises en relation d’investisseurs.

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Particuliers en tant qu’employeurs

Grâce à notre outil ABI ID Check® vous pourrez vérifier très simplement l’identité de candidats prestataires de services dans le respect de la législation.

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Commerçants : législation anti-fraude, anti-blanchiment et vérification d’identités

Les nouvelles règlementations mises en place par TRACFIN et les institutions européennes nécessitent maintenant un contrôle strict préalable à toute transaction, notamment dans le cadre des risques transactionnels émergents liés à :

– La téléphonie mobile (cartes prépayées, etc)

– Les cartes de débit prépayées (bureaux de Tabac, Poste)

– La vente de produits interdits aux mineurs

– La vente de produits financiers et d’assurance

– La vérification d’identité liée à l’ouverture de comptes bancaires

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