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NOTRE EXPÉRIENCE PAYS

Nous avons une expérience prouvée dans plus de cinquante pays.
Notamment dans des pays sensibles, où l’obtention de données sur les entreprises est très complexe.
Pays des Proche et Moyen-Orients, Afrique et Asie Centrale par exemple.

L’Expérience Due Diligence: Malte

Superficie: 300km²
Population: 0.45 millions d’habitants
Classement Transparency: 45/174

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Ils nous font confiance

DUE DILIGENCE on a UAE shipping company

On behalf of a large transportation conglomerate

December 2017

DUE DILIGENCE on an aircraft lessor

On behalf of a large airline company

2018

DUE DILIGENCE on a large diversified conglomerate in Côte d’Ivoire (Ivory Coast)

On behalf of a large European corporation

June 2019

DUE DILIGENCE on a financial institution in Ghana

On behalf of an European financial institution

September 2019

DUE DILIGENCE on an education institution in Colombia

On behalf of a large education group

2018

DUE DILIGENCE on a contracting company in Zambia

On behalf of an Austrian company

2018

DUE DILIGENCE on an education institution in Japan (Tokyo)

On behalf of an Australian group

February 2020

DUE DILIGENCE on a test centre in Romania

On behalf of an Australian group

January 2020

DUE DILIGENCE on an education company in Kenya

on behalf of a vocational education group

December 2019

DUE DILIGENCE on a publishing group in Greece

On behalf of an Australian company

November 2019

Sourcing and targets acquisition strategy in Europe

On behalf of an American private equity fund based in the Silicon Valley

Since 2016

DUE DILIGENCE on a Senegalese company

On behalf of an European public Investor

March 2008

DUE DILIGENCE on a Korean construction conglomerate

On behalf of a French major group in the construction industry

June 2014

DUE DILIGENCE on a construction company in Congo Brazzaville

On behalf of a French major company in the construction industry

January 2015

DUE DILIGENCE on a conglomerate in the Kingdom of Saudi Arabia

On behalf of an European investor

February 2015

DUE DILIGENCE on a large Iraqi company specialized in reconstruction

On behalf of a French major company in the construction industry

December 2014

DUE DILIGENCE sur des centres de formations au Canada, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Russie etc…

Pour le compte d’un leader mondial de l'éducation

DUE DILIGENCE on a construction and trading company in Sri Lanka

On behalf of a french major company in the construction industry

July 2014

DUE DILIGENCE on a telecommunications company in Lebanon

On behalf of an European investor

July 2014

DUE DILIGENCE on a major company specialized in the water treatment in China

On behalf of an European investor

June 2014

BIDDING process on a UAE company specialized in architecture

On behalf of a sovereign wealth fund

June 2014

DUE DILIGENCE on a Turkish company working in the field of Public Works

On behalf of a french major company in the construction industry

December 2014

DUE DILIGENCE on an oil infrastructure company in Egypt

On behalf of a French major company in the construction industry

July 2014

DUE DILIGENCE on an oil & gas corporation in the United States of America

On behalf of an European investor

June 2016

DUE DILIGENCE on a Yemeni company in the oil industry

On behalf of a UAE company

2005

DUE DILIGENCE on luxury hospitality projects in Russia, Turkey, Ukraine, Pakistan, Lebanon, Cyprus, UAE, Germany, China, etc

On behalf of a major UAE Hospitality conglomerate

Since 2005

DUE DILIGENCE in Egypt: infrastructure project

Due diligence in Egypt for infrastructure

2018

DUE DILIGENCE & Route to market in Ecuador

Route to market for a direct investment in Ecuador

2018

Implémentation de la conformité « SAPIN II » pour des entreprises françaises

Conformité Sapin 2 entreprises durabilité efficacité risques

Depuis 2017

SAPIN II anti corruption implementation for French companies

Implementation of a sustainable "SAPIN II" anti corruption scheme with automation and bespoke analysis

Since 2017

CLIENTS ONBOARDING for a large Fortune 500 company

automated clients onboarding based on large number of data

Since 2016

COMPLIANCE for financial institutions in Europe

On behalf of American investment banking

Since 2008

DUE DILIGENCE on family conglomerates in the Kingdom of Saudi Arabia

On behalf of an European investissor

February 2015

DUE DILIGENCE sur une grande entreprise de BTP au Maroc

Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP

Novembre 2013

DUE DILIGENCE sur une entreprise d’exploration pétrolière au Nigéria

Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP

Novembre 2014

LEVEE DE FOND pour une entreprise américaine spécialisée dans la technologie LED

Pour le compte d’une banque d’affaires américaine

Novembre 2013

FAIR VALUATION sur une entreprise espagnole de textile

Pour un investisseur indien spécialisé dans le domaine de la mode

4ème trimestre 2014

DUE DILIGENCE sur une entreprise d’exploration minière en Ethiopie

Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP

Février 2015

DUE DILIGENCE sur une entreprise leader dans le BTP en Arabie Saoudite

Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP

Juin 2014

DUE DILIGENCE sur une entreprise de matériel médical en Tunisie

Pour une entreprise européenne spécialisée dans le matériel médical et pharmaceutique

Septembre 2014

DUE DILIGENCE sur un grand groupe industriel diversifié en RDC

Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP

Mai 2014

Pour un groupe européen spécialisé dans l’immobilier et l’assurance

Pour le leader français et troisième groupe mondial dans le domaine du BTP

Octobre 2014

DUE DILIGENCE sur un grand groupe Panaméen

Pour un groupe européen spécialisé dans l’immobilier et l’assurance

Mars 2015

DUE DILIGENCE sur un grand groupe de distribution de marques de luxe au Qatar

Pour le compte d’un joaillier

Juin 2014

DUE DILIGENCE sur un grand groupe de distribution de marques de luxe au Qatar

Pour le compte d’un joaillier

Juin 2014

DUE DILIGENCE sur un grand groupe d’import export en Iraq

Pour le compte d’un groupe européen diversifié

Décembre 2014

DUE DILIGENCE sur un grand groupe tunisien des télécommunications

Pour le compte d’un investisseur européen

Mai 2014