Due diligence commerciale « Route to Market »:

Valider un nouveau marché:
– Intérêt d’implantation
– Solvabilité du marché, potentiel de croissance
– Risque pays
– Identifier les principaux intervenants locaux et internationaux
– Concurrence
– Fournisseurs
– Legislateurs
– Identifier les « barriers to entry », points bloquants
– Générer une long-list de cibles potentielles:
– Partenaires de distribution
– Sociétés à l’acquisition, à la Joint-Venture
– Espaces de ventes, agents, VRPs, etc.
– Management local

– Vous accompagner dans l’ensemble de votre processus d’export et d’implantation

– Assistance à la négociation commerciale sur place

– Assistance à l’ouverture d’un établissement

– Suivi commercial, légal, et de relation avec votre agent local

Nos références sont nombreuses et fortes dans l’accompagnement, notamment en Afrique et Moyen-Orient

Plusieurs niveaux de validation adaptés à votre situation s’offrent à vous, et ce dans plus de trente pays :

– ABI ID Check® identité personne physique : Pour la première fois en France, vous pouvez directement  vérifier la véracité de tout document d’identité.

– Screening: Outil développé par nos partenaires permettant l’évaluation automatisée de très nombreux batch de tiers (fournisseurs, clients…) dans un cadre de conformité et de gestion des risques. Outil unique en France:

1. Risk ranking: définition avec vous des profils de risques des stocks et flux de tiers, mise en place d’une échelle de risques
2. Screening: Les tiers à risque modéré sont traités dans l’outil ASR (130 millions de sociétés en stock, 800 listes de sanction, monitoring et mise à jour quotidienne)
3. Remédiation: Les profils de tiers a risque modérés mais avec alerte sont traités par notre outil ASR+ , puis par notre analyse RRR: Removal (remédiation des faux positifs éventuels); Risk Analysis (analyse des risques); Recommandations
4. Un taux d’alerte maîtrisé pour des coûts maîtrisés, et la gestion de votre risque en bonnes mains.

– Validation de partenaires : preuve d’existence « background check », éléments financiers, actionnariat, réputation, litiges, propriété et vérification de listes noires internationales : autorités de régulations financières, listes d’embargo, criminelles, de fraude, banqueroute, etc.

Cas pratique : Due diligence de validation de partenaire potentiel

Valider un partenaire d’affaire pour apposer sa marque en franchise :

Cerner la cible et son environnement: 

Preuves d’existence: Enregistrement, licence d’éducation, HQ, filiales,

Actionnariat, financements

Management

Identifier le passif et les relations d’affaires

Stakeholders assessment: Clients, fournisseurs

Réputation en ligne et hors ligne

Comptes de résultats, délais de paiements

Litigation record

Backgroud Check: listes noires, embargo, etc.

Gap Analysis: Vérifier les références et accréditations

Partenariats internationaux annoncés

Accréditations, classements, résultats académiques annoncés

A ce stade de la validation, nous ne sommes pas dans une phase d’audit, mais nous émettons un avis qualifié, basé sur votre problématique :
Nous prenons pour base des éléments publics, systématiquement recoupés par plusieurs sources de terrain opérant dans la sphère d’influence de votre cible, à savoir :

• Clients
• Fournisseurs
• Assureurs crédit, credit managers
• Associations sectorielles
• Juristes
• Directeur financier (si un contact direct avec votre cible est accepté)
• Employés, ambiance générale
• Anciens employés

Intervention et analyse humaine renforcée, appel d’employés et de partenaires, analyse de performance.

Cas pratique : Mission Greenfield project
Due diligence de construction d’un projet hôtelier Greenfield

Valider la faisabilité d’un projet hôtelier Greenfield : partenaire, terrain, licences
– Cerner la cible et son environnement: 
– Preuves d’existence: Enregistrement, licences, HQ, filiales,
– Actionnariat, financements
– Management

Audit interne pour compte de tiers, interviews, visite sur site, gestion totale du processus de Due Diligence dans le cadre de création d’entité, d’acquisitions, de joint-ventures, ou de validation d’un fond d’investissement.

Cas pratique : Due diligence sur un fonds alternatif d’investissement
– Valider  un fonds, ses dirigeants, stratégie d’investissement, exposition au risques, 
– Cerner la cible et son environnement: 
– Preuves d’existence: Enregistrement, licences, HQ, filiales,
– Actionnariat, financements
– Management
– Identifier le passif et les relations d’affaires
– Stakeholders assessment: Clients, fournisseurs
– Réputation en ligne et hors ligne
– Comptes de résultats, délais de paiements
– Litigation record
– Backgroud Check: listes noires, embargo, etc.
– Analyser la méthodologie d’investissement 
– Grille de risques, VaR, et autres indicateurs pertinents
– Track record d’investissements et d’exit
– Gouvernance, méthodes de gestion
– Gap Analysis: 
– Différentiel des performances affichées / à la réalité
– Grille des commissions et frais de gestions
– Identifier le passif et les relations d’affaires
– Stakeholders assessment: Clients, fournisseurs
– Réputation en ligne et hors ligne
– Comptes de résultats, délais de paiements
– Litigation record
– Backgroud Check: listes noires, embargo, etc.
– Gap Analysis: Analyser la valeur des droits et permis, l’accessibilité du terrain
– Analyser  et interpréter les textes des permis  et les risques juridiques associés
– Vérifier la disponibilité réelle du terrain (propriétaires et usufruitiers réels, droits coutumiers, etc)
– Identifier les réels décisionnaires en matière de permis et d’opération hôtelière

« Track 2 »: Lutte contre la fraude, arnaques, litiges entre parties,
ABI vous aide à éviter les fraudes durant l’ensemble du cycle de vos relations avec vos clients/fournisseurs/cible d’acquisition/partenaire:

• – Dès l’entrée en relation
• – Durant la relation, en mettant en place des modèles comportementaux prédictifs et des outils opérationnels générateurs d’alertes pour réduire les éventuelles tentatives de fraude.
• – Après la relation ou l’acquisition, en assurant une Veille permanente sur mesure.
• – Sur un site e-commerce : les tentatives de commandes frauduleuses sur les sites marchands s’élevaient à 1,7 milliards d’euros en 2012.
• – Sur un réseau social

Nos équipes sont des membres actifs de la prestigieuse ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) dont est issue l’équipe qui mit au jour les fraudes massives de B. Madoff malgré le laxisme des autorités américaines de l’époque.

Nous avons participé à plusieurs missions « Track 2 » d’identification de fraudes, de schémas de corruption, de recouvrement de créances et de litiges divers notamment :

– Au Yémen
– Aux Emirats Arabes Unis
– Au Luxembourg
– En Suisse
– En France
– Au Gabon
– Au Malawi

Dans les domaines suivants :
Industrie pétrolière
Finance
Vins et spiritueux
Agro-alimentaire