Une due diligence ?

Nos analyses et investigations en matière de due diligence sont étayées, nos sources validées à chaque mission. Nous travaillons avec des sources sur le terrain, véritables analystes de l’ombre qui travaillent pour vous apporter une intelligence d’affaires tangible, concrète et utilisable dans le cadre de votre besoin immédiat, comme en prospective de développement.

Moyens

Accès à un réseau d’élite de sources pour l’appréhension des vulnérabilités potentielles et informations exhaustives et d’intelligence, notamment:

  • Réputation personnelle et professionnelle;
  • Antécédents financiers et d’exploitation,
  • Vérification des éléments non financiers,
  • Contentieux et de litiges;
  • Passifs environnementaux et autres problèmes non divulgués.
  • Fausses déclarations ou non-divulgation de faits matériels,
  • Gestion financière et analyse des résultats et ratios financiers;
  • Projections irréalistes ou exagérées de la valorisation des actifs;
  • Passifs non comptabilisés ou sous-estimés;
  • Poblèmes de gestion.

Nos rapports de due diligence constituent un profil détaillé de tout élément saillant qui permet au client de gérer les risques identifiés.

La due diligence financière ne doit pas s’arrêter aux comptes et bilans, mais bien refléter les méthodes de gestion et de gouvernance.

Enquêtes sur les fraudes et interne, Forensic

Etablir les faits, identifier les fraudeurs, écourter ou récupérer les pertes et aider à rétablir la confiance avec les actionnaires, partenaires, clients, régulateurs et autres parties prenantes.

Méthodes

Une enquête peut impliquer:

  • des interviews d’employés,
  • l’identification de témoins,
  • la localisation, récupération et analyse des documents et des données critiques,
  • Une enquête de l’historique événements
  • Une enquête de traçabilité des avoirs
  • Une coordination de sous-projets  de due diligences internationaux dans plusieurs juridictions, parfois de Niveau I (backround check), II (validation) ou III (forensic)
  • Une éventuelle coordination avec des autorités locales et internationales
  • Une communication permanente avec le donneur d’ordres afin de s’assurer que le processus d’enquête demeure compatible avec les objectifs et en parfaite maîtrise des risques.

Notre méthode nous permet de calculer un taux de risques/opportunités sur un profil, une entité, un partenaire commercial, un projet de développement.
Nous prenons en compte des attributs de risques et d’opportunités basés sur:

  • Le territoire/pays, les juridictions en application.
  • Les résultats financiers.
  • Les caractéristiques sectorielles.
  • La réputation.
  • Le droit applicable : les coutumes d’affaires et la réalité du terrain, en contraste avec ce qui vous est généralement annoncé par les acteurs locaux…

Nous recherchons, évaluons et vérifions en outre tous documents administratifs, financiers, légaux, commerciaux, ainsi que la réputation des sociétés et de leurs dirigeants.
Nous établissons une cartographie complète de votre Cible.

Nous vous adressons un rapport sur-mesure contenant une grille d’évaluation des risques adaptée à votre situation et à votre décision stratégique.